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¿Qué es el fraude y sus tipos?
El fraude es un acto ilegal realizado por una o varias de las personas físicas o morales que se encargan de vigilar el cumplimiento de contratos públicos o privados para obtener algún provecho perjudicando los intereses de otro.
¿Quién creó el triángulo del fraude?
El triángulo del fraude es un modelo diseñado por Donald R. Cressey para determinar las razones por las cuales una persona ha cometido una estafa. Donald Ray Cressey fue un sociólogo y criminólogo de Estados Unidos, que contribuyó en el estudio de la delincuencia organizada.
¿Qué es el fraude?
En el sentido más amplio, el fraude puede abarcar cualquier delito para ganancia que utiliza el engaño como su principal modus operandi. Más específicamente, el fraude se define por el Black´s Law Dictionary como:
¿Cuáles son los componentes de fraude más peligrosos?
El más peligroso de todos los componentes de fraude es la oportunidad. Muchos han denominado a los ilícitos cometidos como resultado de oportunidades “crímenes de oportunidad”. Es obvio que un manejo descuidad y sin control de los bienes de una compañía facilita que dinero en efectivo sea hurtado.
¿Cómo prevenir el fraude?
Ello puede prevenirse fácilmente con controles internos adecuados. Los investigadores en criminología ha escrito extensos tratados para identificar claramente las razones por las cuales un individuo comete fraude. La motivación está dada por las circunstancias que rodean a la persona que lo comete.
¿Cuáles son los ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos?
Otros ejemplos de fraudes cometidos por terceros externos incluyen la piratería, el robo de información confidencial, el fraude fiscal, quiebra fraudulenta, fraude a seguros, fraude de atención médica, y el fraude de préstamo. Numerosos defraudadores también han ideado planes para defraudar a las personas.