Admin ¿Qué es blanqueo de capitales y financiación del terrorismo?
En cuanto al objetivo, en el caso del terrorismo, el acto sería apoyar a terroristas o financiar un atentado, mientras que en el caso del blanqueo de capitales es conseguir que los fondos conseguidos de manera ilícita entre en circulación y se conviertan en lícitos.
¿Qué es el blanqueo de capitales en Argentina?
La ley de blanqueo de capitales, entre otros beneficios, permite a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones fiscales en los últimos años solicitar la exención del Impuesto a los Bienes Personales por los años 2016, 2017 y 2018 o, en caso de no estar alcanzados por ese tributo, tramitar la devolución …
¿Qué es la prevención del blanqueo de capitales?
Prevención del Blanqueo de Capitales: Sujetos obligados y obligaciones. La Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo tiene por objeto proteger la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica estableciendo obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del
¿Cuáles son las normas de lucha contra el blanqueo de capitales?
Desde 2018, la UE cuenta con normas más sólidas de lucha contra el blanqueo de capitales. Estas normas dificultan la ocultación de fondos ilegales en tramas de empresas ficticias y refuerzan los controles a terceros países de riesgo.
¿Qué es el examen especial de blanqueo de capitales?
Examen especial, los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier operación o hecho que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía, reseñando por escrito los resultados del examen.
¿Cómo combatir el terrorismo y la delincuencia transfronteriza?
Proseguiremos e intensificaremos nuestra lucha contra el terrorismo y la delincuencia transfronteriza, mejorando la cooperación y el intercambio de información y desarrollando más aún nuestros instrumentos comunes. Las dificultades son mundiales y requieren una estrecha cooperación a nivel internacional.