Admin ¿Qué son los ilicitos financieros?
Delitos Económicos en Venezuela. En Venezuela, los delitos económicos son mencionados en la Constitución Nacional en su artículo 114, el cual establece: “El ilícito económico, la especulación, el acaparamiento, la usura, la cartelización, y otros delitos conexos, serán penados severamente de acuerdo a la ley”.
¿Cuáles son los delitos en materia financiera?
De acuerdo con la Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS, por sus siglas en inglés), dichos delitos incluyen:
- Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- Fraude.
- Corrupción.
- Evasión fiscal.
¿Qué son los delitos financieros?
Descripción: Delitos financieros en la Doctrina Mexicana En la legislación financiera, son los actos u omisiones que atentan contra la […] ¿Correcciones? ¿Actualizaciones?
¿Cómo prevenir el delito financiero?
• Concentración de la atención en las principales áreas del delito financiero como el abuso de mercado, lavado de dinero y los sobornos. • Implementación de un sistema a la medida para ayudar a prevenir y detectar el delito financiero.
¿Cómo enfrentar el delito financiero en una organización de servicios financieros?
Una organización de servicios financieros puede experimentar el delito financiero en un área específica de su ciclo o ser víctima en relación con los siete componentes mencionados. Lo importante es contar con la estrategia apropiada y un programa bien implementado para enfrentar incidentes aislados o un evento colectivo.
¿Qué es un programa integral de prevención de delitos financieros?
Solo 42\% de los encuestados afirman que su empresa cuenta con un programa integral de prevención de delitos financieros, que incluya programas, políticas, campañas y entrenamiento, 37\% cuenta parcialmente con uno, mientras que 21\% no tiene ningún programa.
https://www.youtube.com/watch?v=JTw-hontfdE