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¿Cuáles son los requerimientos para PEPS?
Una persona será considerada PEP desde el momento de su nombramiento hasta su separación del cargo y por un periodo posterior de dos (2) años desde el momento que cesa de ejercer las funciones y obligaciones por la cual fue calificado como PEP en un inicio.
¿Cuáles son los sujetos obligados bajo supervisión de la SBP?
Las disposiciones del presente Acuerdo se aplicarán- a los siguientes sujetos obligados: 1. Empresas financieras; 2. Empresas de arrendamiento financiero (leasing); 3. Empresas de factoraje (factoring); 4.
¿Qué es SBP en bancos?
La Superintendencia de Bancos de Panamá (en adelante SBP) es el ente regulador y supervisor de los bancos y grupos bancarios autorizados para operar en la plaza panameña, así como el ente supervisor de las entidades fiduciarias a las que la SBP ha otorgado la correspondiente licencia.
¿Qué es una persona PEP en Panamá?
10) Cliente catalogado como Persona Expuesta Políticamente (PEP) cuya participación en actividades comerciales, es limitada debido a que sus funciones lo limitan o inhabilitan.
¿Cómo saber si una persona es PEPS?
Los PEPS son aquellos individuos que cumplen o a quienes se les han confiado funciones públicas prominentes en el país o en otro, como:
- Jefes de Estado o de Gobierno.
- Políticos de alto nivel.
- Funcionarios gubernamentales o judiciales de alto nivel.
- Militares de alto rango.
- Ejecutivos de alto nivel de corporaciones estatales.
¿Qué son sujetos obligados financieros?
Sujetos obligados no financieros (Empresas de la Zona Libre o Franca, Lotería Nacional, Correos y Telégrafos Nacionales, Banco de Desarrollo Agropecuario, Banco Hipotecario Nacional, casinos y juegos de azar, bienes raíces, constructoras, transporte de valores, casas de empeño, actividades realizadas por profesionales.
¿Cuándo se considera una persona PEP?
En la regulación financiera, persona expuesta políticamente (PEP, también persona políticamente expuesta o persona con responsabilidad pública) es un término que describe a alguien a quien se le ha confiado una responsabilidad pública prominente.
¿Cómo sé si una persona es PEP?
La condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP) debe ser manifestada por escrito y suscripta por la persona humana a solicitud de un Sujeto Obligado por (SÍ) o por (NO), revistiendo la misma el carácter de declaración jurada.
¿Qué es PEPS en Sagrilaft?
En un concepto emitido por la Superintendencia de Sociedades el pasado 8 de septiembre, dando respuesta a un requerimiento, la entidad da a conocer el plazo en el que una empresa puede dar por cumplido el conocimiento de las PEP (personas expuestas políticamente) en el Sagrilaft (sistema de autocontrol, prevención y …