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¿Cómo redactar un acta de Consejo de Administración?
Como norma general, el acta del consejo de administración debe incluir lo siguiente:
- La fecha, hora y lugar de la reunión.
- Los nombres completos del líder de la reunión y de la Secretaría del Consejo de Administración.
- Los nombres completos de todos los asistentes, aunque no formen parte del Consejo.
¿Qué es un acta de Consejo de Administración?
Las actas son documentos escritos que recogen el desarrollo y las decisiones de las reuniones del consejo de administración. Gracias a las actas, los participantes y miembros ausentes pueden contar con un resumen formal de todo lo acontecido durante la reunión.
¿Quién es el encargado de redactar el acta?
Elaboración del acta Durante o después de la reunión, el secretario va tomando nota de los aspectos más importantes para elaborar el acta y, generalmente, la redacta al final de la reunión, o poco tiempo después. A veces se registran los detalles mediante una grabadora, o un experto en taquigrafía.
¿Cuándo se constituye el Consejo de administración?
El consejo de administración quedará válidamente constituido cuando concurran a la reunión, presentes o representados, el número de consejeros previsto en los estatutos, siempre que alcancen, como mínimo, la mayoría de los vocales ( art. 247.1 LSC ).
¿Quién firma las discusiones y acuerdos del Consejo de administración?
La ley exige que las discusiones y acuerdos del Consejo de Administración queden registrados en un libro de actas, y estas deben ser firmadas por el presidente y el secretario del consejo, cargos que nombra el propio órgano.
¿Cómo se convoca el Consejo de administradores?
Los administradores que constituyan al menos un tercio de los miembros del consejo podrán convocarlo, indicando el orden del día, para su celebración en la localidad donde radique el domicilio social, si, previa petición al presidente, éste sin causa justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes ( art. 245.1 LSC ).
¿Cuáles son los deberes de los miembros del Consejo de administración?
Los miembros del Consejo de Administración deben desempeñar su cargo procurando la creación de valor en beneficio de la sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos.