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¿Quién controla el lavado de dinero?
La Superintendencia de Seguros de la Nación trabaja en la prevención y control de lavado de activos porque, entre otros perjuicios a la sociedad en su conjunto, es una grave amenaza a la integridad de las instituciones financieras y comerciales, produce efectos nocivos en el mercado legítimo económico mundial y porque …
¿Qué es el dinero ilicito?
Cuando se habla de dinero ilícito no sólo se habla de dinero proveniente del narcotráfico, se incluye también el dinero proveniente de actividades como la extorsión, el secuestro, el proveniente de la trata de personas, tráfico de armas, la corrupción, y demás actividades consideradas como delito penal por nuestra …
¿Cuáles son los entes que controlan el lavado de dinero en la Argentina?
La Ley 25246 creó la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA entidad autárquica que actúa en jurisdicción del Ministerio de Finanzas y que tiene a su cargo el análisis, tratamiento y transmisión de la información recibida, por parte de los Sujetos Obligados, a fin de prevenir e impedir el lavado de activos y financiamiento …
¿Cuáles son las últimas resoluciones de la UIF?
Últimas resoluciones publicadas. Resolución UIF N° 53/2020 – Exceptúese de la suspensión del curso de los plazos administrativos a los procedimientos de supervisión extra situ que se realicen de forma conjunta con la CNV. Resolución UIF N° 32/2020 – Prorroga de plazos.
¿Cuál es la sede de la UIF?
Resolución UIF N° 16-E/2017 – La Unidad de Información Financiera, a todos los efectos postales, institucionales y jurídicos, tendrá su sede en Avenida de Mayo Nº 757/761 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la vigencia de la presente resolución.
¿Qué es el Convenio de la UIF y cómo combatir el lavado de dinero?
El Convenio firmado por el titular de la UIF Santiago Nieto Castillo y el Fiscal General Juan Guillermo Ruiz Hernández, tiene como objeto establecer los mecanismos de coordinación para prevenir y en su caso combatir el lavado de dinero en la entidad. Regresar a Inicio Nota Informativa 26 de enero de 2021
¿Cuánto tiempo se puede reclamar la satisfacción de la multa?
Sin embargo, si la multa ha sido notificada en tiempo y se ha impuesto sanción económica, la administración puede reclamar la satisfacción del pago durante cuatro años. Un saludo.