Admin Tabla de contenido
¿Cuándo prescribe el delito de lavado de dinero en México?
La acción penal prescribirá en dos años, si el delito sólo mereciere destitución, suspensión, privación de derecho o inhabilitación, salvo lo previsto en otras normas.
¿Cómo acreditar el delito de operaciones con recursos de procedencia ilicita?
PARA ACREDITAR EL CUERPO DE ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 400 BIS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, BASTA CON QUE NO SE DEMUESTRE LA LEGAL PROCEDENCIA DE ÉSTOS Y EXISTAN INDICIOS FUNDADOS DE SU DUDOSA PROCEDENCIA.
¿Qué son las transferencias bancarias?
Las transferencias bancarias son envíos de dinero realizados a la orden de un cliente desde su cuenta bancaria en una entidad (ordenante) a otra designada (beneficiario). En caso de realizarse entre cuentas del mismo banco se denomina traspaso.
¿Qué es una transferencia de dinero para financiar una organización terrorista?
Una MSB sospecha que un cliente está enviando una transferencia de dinero para financiar una organización terrorista. Es importante notar que el monto solamente, como por ejemplo una gran transacción o transferencia de dinero en efectivo, no debe ser un factor determinante en la decisión de presentar un SAR.
¿Cuál es el plazo máximo para transferencias fuera de España?
Sin embargo, antes de su entrada en vigor, el plazo máximo era de 3 días hábiles para transferencias fuera de España o un máximo de 2 días hábiles en las originadas y recibidas en cuentas propiamente españolas. Pero, ¿qué se consideran días hábiles?
¿Cuál es el plazo de ejecución de las transferencias?
Según su plazo de ejecución, las transferencias se clasifican entre ordinarias y urgentes. Desde la entrada en vigor de la Zona Única de Pagos en Euros, tanto las transferencias nacionales como las internacionales dirigidas a países europeos realizadas en euros, tienen un plazo máximo de un día hábil. ¿Qué es el turismo sostenible?