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¿Cómo comunicar al Sepblac?
Con carácter general, la comunicación por indicio se realiza en soporte físico, mediante la remisión del formulario F19 al Sepblac . No obstante, las entidades de crédito y sus sucursales en España deben remitir las comunicaciones por indicio por vía telemática a través de la aplicación CTL.
¿Qué es un documento PBC?
¿Qué es el documento de blanqueo de capitales? Se trata de un documento en el que se identifica la identidad del comprador y la procedencia del dinero que se pagará en el proceso de compraventa, para asegurarse de que proviene de un fin lícito.
¿Qué desarrolla específicamente la Ley 10 2010?
La presente Ley tiene por objeto la protección de la integridad del sistema financiero y de otros sectores de actividad económica mediante el establecimiento de obligaciones de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
¿Cuánto tiempo está obligada la entidad a conservar la documentación de PBC FT?
diez años
Conservación de documentos sobre prevención de blanqueo o financiación de terrorismo. Los sujetos obligados conservarán durante un período de diez años la documentación en que se formalice el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley, procediendo tras el mismo a su eliminación.
¿Cómo prevenir el blanqueo de capitales?
¿Te ha llegado una carta del banco pidiéndote tu DNI u otros documentos? Están aplicando las normas para prevenir el blanqueo de capitales. Estas medidas son de muy limitada eficacia, pero si quieres evitar complicaciones te conviene identificarte si te lo piden.
¿Qué es el examen especial de blanqueo de capitales?
Examen especial, los sujetos obligados examinarán con especial atención cualquier operación o hecho que, por su naturaleza, pueda estar relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, con independencia de su cuantía, reseñando por escrito los resultados del examen.
¿Cuáles son las medidas contra el blanqueo?
A juicio de OCU, las medidas contra el blanqueo deberían centrarse en los movimientos de los grandes capitales. Nos tememos que el dinero negro va a quedar al margen de estos canales: los mayores esfuerzos deberían dirigirse a perseguir y hacer aflorar esos capitales.
¿Cuál es el requisito para abrir una cuenta?
Identificar a los clientes. Por eso, al abrir una cuenta, es necesario presentar el DNI, o el permiso de residencia si se trata de extranjeros.