Admin Tabla de contenido
- 1 ¿Qué se necesita para inscribirse en la UIF?
- 2 ¿Qué es sujeto obligado con documentacion?
- 3 ¿Cómo designar un oficial de cumplimiento?
- 4 ¿Quién se considera sujeto obligado de la ley de prevención de blanqueo de capitales?
- 5 ¿Qué hacen los sujetos obligados?
- 6 ¿Cómo inscribirse en la UIF?
- 7 ¿Cuáles son las principales tareas de la UIF?
- 8 ¿Cuáles son los documentos que se necesitan para entrar a la Universidad?
¿Qué se necesita para inscribirse en la UIF?
Para registrarse por primera vez deberá ingresar a la página web de esta Unidad www.argentina.gob.ar/uif, hacer click en el botón “Ir a Sujetos Obligados” y luego en el botón “Registrarse por primera vez” y seguir los pasos con las instrucciones de los formularios desplegables.
¿Qué es sujeto obligado con documentacion?
Los sujetos obligados a informar ante la Unidad de Información Financiera (UIF) son personas físicas o jurídicas establecidas por el artículo 20 de la ley 25.246 que deben inscribirse y prestar declaración jurada en el organismo con el objetivo de prevenir los delitos anteriormente mencionados.
¿Que se reporta a la UIF?
Los Sujetos Obligados enumerados en el artículo 20 de la Ley N° 25.246 y los Oficiales de Cumplimiento están obligados a informar a esta Unidad de Información Financiera (UIF) las conductas o actividades de las personas humanas o jurídicas, a través de las cuáles pudiere inferirse la existencia de una situación …
¿Cómo designar un oficial de cumplimiento?
La designación del oficial de cumplimiento debe ser efectuada por al sujeto obligado, cuando este sea persona natural. Debe ser efectuada por el directorio u órgano equivalente, cuando el sujeto obligado sea una persona jurídica.
¿Quién se considera sujeto obligado de la ley de prevención de blanqueo de capitales?
Las personas responsables de la gestión, explotación y comercialización de loterías u otros juegos de azar respecto de las operaciones de pago de premios. Las personas físicas que realicen movimientos de medios de pago. Las personas que comercien profesionalmente con bienes. Las fundaciones y asociaciones.
¿Qué es sujeto obligado artículo 20 Ley 25246?
ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley: 1. Las entidades financieras sujetas al régimen de la ley 21.526 y modificatorias.
¿Qué hacen los sujetos obligados?
Los Sujetos o Entes Obligados son aquellos que deben informar sobre sus acciones y justificarlas en público, conforme a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
¿Cómo inscribirse en la UIF?
Tenés que enviar tu declaración jurada. Completá la acreditación del registro ante la UIF, y luego enviala junto con la declaración jurada. Tenés que enviar el formulario FATCA, que varía en función de tu situación como sujeto inscripto.
¿Qué es la UIF y para qué sirve?
La UIF de conformidad con el Artículo 15 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la instancia central nacional para: Recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; Analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada y
¿Cuáles son las principales tareas de la UIF?
Las principales tareas de la UIF consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones, que pudieran favorecer o ayudar de cualquier manera para la comisión de los siguientes delitos previstos en el Código Penal Federal (CPF):
¿Cuáles son los documentos que se necesitan para entrar a la Universidad?
Credencial de servicio público. Documentos de escuelas públicas o privadas con un máximo de 10 años de haber sido expedido. Credenciales de derechohabientes. Credenciales de identificación laboral. 3. Comprobante de domicilio Recibos de pago de impuestos y/o servicios. Estados de cuenta. Contrato de arrendamiento reciente.